Національна поліція України спільно з Офісом генерального прокурора викрила масштабний конвертаційний центр, через який, за даними слідства, було відмито понад 500 мільйонів гривень, виділених на виконання оборонних контрактів. Про це правоохоронні органи повідомили у грудні 2025 року.
Про це розповідає News IO
Схема легалізації коштів і роль фіктивних компаній
Слідчі з’ясували, що приватне підприємство, яке отримувало державне фінансування на ремонт та обслуговування військової техніки для Збройних Сил України, направляло значні суми через підконтрольний конвертаційний центр на рахунки фіктивних фірм. Оформлення платежів відбувалося під виглядом витрат на закупівлю запчастин чи виконання робіт, однак фактично ці кошти виводилися через фіктивні компанії, де обготівковувалися та поверталися замовникам за певний відсоток.
Як зазначає Національна поліція, директорами підставних структур значилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території так званої «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з цих осіб працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Установлено, що засновниками фірм нібито були громадяни Польщі, однак компетентні органи Польщі підтвердили, що ці особи є вигаданими.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – заявляє Нацполіція.
Деталі розслідування та підозри фігурантам
Згідно з аналітичним дослідженням Державної податкової служби, операції з формальної закупівлі запчастин через підконтрольні компанії на суму майже 600 мільйонів гривень мають ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Офіс генерального прокурора уточнив, що мова йде про понад 576 мільйонів гривень.
Розслідувані події стосуються періоду 2023–2024 років. За цей час державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярда гривень за контрактами на ремонт військової техніки та обладнання. Чимала частина цих коштів була перенаправлена на рахунки фіктивних компаній, під виглядом постачання запасних частин для потреб ЗСУ. Насправді гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За легалізацію коштів учасники оборудки отримували 4–5% комісії.
Правоохоронці встановили, що керівники фіктивних фірм фактично проживають на окупованих територіях і не могли бути фізично присутніми на підконтрольній Україні території чи підписувати документи. Відсутня будь-яка інформація про їх перебування у підконтрольній Україні зоні після 2014 року, а довіреностей вони не оформлювали.
В рамках розслідування проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Вилучено фінансову документацію, мобільні телефони, електронні носії, листування та три преміум-автомобілі.
Підозри у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оголошено керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував зв’язки між підприємством та конвертаційним центром, а також бухгалтерці групи. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Імена підозрюваних і назви компаній поки не розголошуються, їх позиція щодо обвинувачень невідома.