У Миколаївській області правоохоронці затримали трьох осіб, які організували тіньову схему експорту зерна із загальним обігом майже 640 млн грн. За даними слідства, учасники групи ухилилися від сплати понад 114,6 млн грн податків під час ведення цієї діяльності.
Про це розповідає News IO
Схема тіньового експорту та ухилення від податків
Прокурори Миколаївської обласної прокуратури викрили організовану групу, до якої входили власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер. Встановлено, що учасники схеми закуповували зерно за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерській чи податковій звітності. Надалі продукція експортувалася через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні фірми, що дозволяло уникати сплати податків у великих розмірах.
“За даними слідства, вони закуповували зерно за готівку без відображення цих операцій в обліку чи податковій звітності, після чого експортували продукцію через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот схеми становив майже 640 млн грн, а сума несплачених податків — понад 114,6 млн грн”.
Арешт майна та подробиці розслідування
Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки, а також 30 тисяч доларів готівкою. Крім того, було накладено арешт на майно учасників схеми на суму 21,5 млн грн. Серед заарештованого – шість квартир, три автомобілі, земельна ділянка та вилучені грошові кошти.
Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини незаконної діяльності.