Депутату Ужгородської міської ради восьмого скликання, який був обраний у 2020 році від політичної партії …
відмивання коштів
-
-
Ілля Ліхтенштейн, який визнав провину у відмиванні коштів, викрадених під час масштабного зламу криптовалютної біржі …
-
Національна поліція України спільно з Офісом генерального прокурора викрила масштабний конвертаційний центр, через який, за …
-
Суспільство
У Казахстані заблокували діяльність фінансової ОЗУ українця Гордієвського, Івченко та Суворової
Правоохоронні органи Казахстану провели масштабну операцію щодо припинення діяльності організованої злочинної групи, яку очолював громадянин …
-
Європейська комісія офіційно додала російську федерацію до переліку «країн високого ризику» через стратегічні недоліки у …
-
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) активно ведуть розслідування щодо екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного …
-
Останнім часом українські користувачі все частіше повідомляють про блокування банками їхніх рахунків. Однією з головних …
-
У найближчий час в Україні може бути створено офіційний реєстр дроперів — осіб, які надають …
-
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 23 січня повідомило про підозру Юрію Кормишкіну, бізнесмену та власнику агрохолдингу …
-
Державне бюро розслідувань оприлюднило підозри щодо бенефіціарів та керівництва онлайн-казино у відмиванні коштів російського походження. …