В Угорщині затримали інкасаторів Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей
Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) повідомила про затримання двох інкасаторських автомобілів з цінностями, які прямували з Австрії до…
відмивання грошей
Головного психіатра ЗСУ підозрюють у відмиванні майже мільйона доларів через елітну нерухомість та авто
Головному психіатру Збройних сил України, який раніше вже потрапив у поле зору правоохоронців за підозрою у незаконному збагаченні, оголошено нову…
Антикорупційні органи оголосили підозру Ростиславу Шурмі у розтраті та відмиванні коштів
Колишньому заступнику голови Офісу президента Ростиславу Шурмі офіційно оголошено підозру у справі про розтрату чужого майна та відмивання коштів. Слідство…
У Німеччині затримали ексдепутата Руслана Демчака за підозрою у відмиванні понад 1 млрд грн
У Німеччині правоохоронці затримали колишнього народного депутата Верховної Ради України VIII скликання, якого підозрюють у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.…
В Україні та Латвії викрито міжнародну мережу відмивання грошей на 1,6 млн євро
Слідчі Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Латвії розкрили діяльність великої міжнародної злочинної мережі, яка займалася кіберзлочинами та…
НАБУ викрило схему відмивання 100 млн доларів через офіс родини Деркача
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило нові подробиці щодо легалізації коштів у масштабній корупційній схемі у галузі енергетики. За результатами…
Трамп повністю помилував засновника Binance Чанпена Чжао
Дональд Трамп, президент США, оголосив про повне помилування для Чанпена Чжао, засновника найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. Раніше Чжао…
Назарій Гусаков визнав участь у схемі відмивання грошей під час збору коштів на лікування
Кампанія зі збору коштів на лікування львів’янина Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), опинилася у центрі гучного…
Поліція викрила масштабну схему відмивання грошей у нафтопереробній галузі
У чотирьох великих містах України – Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі – правоохоронці провели майже 50 обшуків у межах кримінального…
Колишнього директора «Поліграфкомбінату» підозрюють у відмиванні 7 млн євро
Колишньому директору державного підприємства «Поліграфкомбінат» висунуто звинувачення у відмиванні близько 7 мільйонів євро. За даними слідства, ці кошти були отримані…