Єврокомісія внесла росію до списку країн з високим ризиком відмивання коштів
Європейська комісія офіційно додала російську федерацію до переліку «країн високого ризику» через стратегічні недоліки у протидії відмиванню грошей та фінансуванню…
FATF
після розслідувань про власників нерухомості в Дубаї ОАЕ можуть повернутися до «сірого списку» FATF
Після публікації серії журналістських розслідувань про власників елітної нерухомості в межах міжнародного проєкту Dubai Unlocked, до якого також долучились «Схеми»…