Національна поліція України викрила масштабну шахрайську схему, внаслідок якої міжнародний інвестор зі США втратив понад 20 мільйонів доларів. Організатори оборудки діяли на базі підприємств із перевалки зерна в Одеському морському порту.
Про це розповідає News IO
Злочинна схема: фіктивні угоди та підроблені документи
За даними слідства, до складу злочинної групи входили генеральний директор одного з українських підприємств та бенефіціари компаній-нерезидентів. Вони укладали кредитні договори із залученням іноземного інвестора, використовуючи під заставу зерно, якого насправді не існувало. Для створення видимості легітимності, учасники схеми вносили неправдиву інформацію до офіційних документів про наявність зерна та сплачували лише відсотки за кредитами, уникаючи повернення основної суми.
“Схема була організована на базі підприємств із перевалки зерна в Одеському морському порту, розповіли у Нацполіції”.
Згодом фігуранти інсценували псування та подальше знищення неіснуючого зерна, залучивши до схеми фіктивне підприємство з утилізації. В рамках цієї частини оборудки вони переказали 200 тисяч гривень за послуги, які фактично не надавались.
Слідчі дії та правові наслідки
У межах розслідування правоохоронці провели понад 50 обшуків у низці регіонів України, включаючи Одеську, Сумську, Кіровоградську, Львівську області та Київ. Слідчі дії відбувались у офісах, зернових терміналах, житлі підозрюваних, банківських установах, у нотаріусів, а також на підприємстві, що фігурувало у схемі як виконавця утилізації.
Генеральному директору та двом бенефіціарам вже оголошено підозру за частиною 4 статті 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Одного з організаторів схеми взято під варту ще 13 травня. Суд визначив альтернативний запобіжний захід – заставу у розмірі понад 557 мільйонів гривень.