Национальная полиция Украины совместно с Офисом генерального прокурора раскрыла масштабный конвертационный центр, через который, по данным следствия, было отмыто более 500 миллионов гривен, выделенных на выполнение оборонных контрактов. Об этом правоохранительные органы сообщили в декабре 2025 года.
Об этом сообщает News IO
Схема легализации средств и роль фиктивных компаний
Следователи выяснили, что частное предприятие, получавшее государственное финансирование на ремонт и обслуживание военной техники для Вооруженных Сил Украины, направляло значительные суммы через подконтрольный конвертационный центр на счета фиктивных фирм. Оформление платежей происходило под видом расходов на закупку запчастей или выполнение работ, однако фактически эти средства выводились через фиктивные компании, где обналичивались и возвращались заказчикам за определенный процент.
Как отмечает Национальная полиция, директорами подставных структур были граждане Украины, которые с 2014 года проживают на временно оккупированной территории так называемой «ДНР», поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины. Один из этих людей работает учителем и даже получил награду «Учитель России». Установлено, что учредителями фирм якобы были граждане Польши, однако компетентные органы Польши подтвердили, что эти лица являются вымышленными.
«Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой «ДНР», поддерживают российскую власть и её агрессию против Украины. Один из них работает учителем и даже получил награду «Учитель России». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица являются вымышленными», – заявляет Нацполиция.
Детали расследования и подозрения фигурантам
Согласно аналитическому исследованию Государственной налоговой службы, операции по формальной закупке запчастей через подконтрольные компании на сумму почти 600 миллионов гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем. Офис генерального прокурора уточнил, что речь идет о более чем 576 миллионах гривен.
Расследуемые события касаются периода 2023–2024 годов. За это время государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен по контрактам на ремонт военной техники и оборудования. Значительная часть этих средств была перенаправлена на счета фиктивных компаний под видом поставки запасных частей для нужд ВСУ. На самом деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обналичивались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За легализацию средств участники операции получали 4–5% комиссии.
Правоохранители установили, что руководители фиктивных фирм фактически проживают на оккупированных территориях и не могли быть физически присутствующими на подконтрольной Украине территории или подписывать документы. Отсутствует любая информация о их пребывании в подконтрольной Украине зоне после 2014 года, а доверенности они не оформляли.
В рамках расследования проведено более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Изъята финансовая документация, мобильные телефоны, электронные носители, переписка и три премиум-автомобиля.
Подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем, были объявлены руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал связи между предприятием и конвертационным центром, а также бухгалтеру группы. В случае обвинительного приговора им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Имена подозреваемых и названия компаний пока не разглашаются, их позиция по обвинениям неизвестна.