Правоохранительные органы раскрыли масштабную коррупционную схему, связанную с ремонтом Трипольской теплоэлектростанции. Согласно материалам следствия, организованная группа вывела в наличные не менее 50 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для ремонтных работ на предприятии.
Об этом сообщает News IO
Схема присвоения средств и ее участники
По данным следствия, к оборудке причастны должностные лица нескольких частных компаний, которые, используя подконтрольную сеть фирм, организовали фиктивную конкуренцию на тендерах по ремонту Трипольской ТЭС. Для этого они привлекли родственников и близких лиц, которые выступали номинальными владельцами компаний-участников процедур закупок.
Во время подачи заявок на публичные закупки участники схемы согласовывали между собой цены, сознательно завышая их. Конкуренция на торгах была лишь формальностью, поэтому контракты заключались по существенно завышенной стоимости, а цены на отдельные товары и услуги иногда увеличивались в несколько раз. Полученную разницу между реальной ценой и задекларированной переводили в наличные через фиктивные договоры с фирмами из теневого сектора. Доставка наличных осуществлялась курьерами в офисы участников схемы.
«Во время обысков по местам проживания и в офисах фигурантов обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая документация с доказательствами противоправной деятельности, а также наличные в размере более 19 миллионов гривен».
Обыски, аресты и статус подозреваемых
Во время следственных действий правоохранители провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых, где изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, а также более 19 миллионов гривен наличными. Предварительное расследование также задокументировало систематическую передачу наличных средств через курьеров.
Шестым лицам предъявлено обвинение в завладении имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Двое подозреваемых в настоящее время находятся под домашним арестом. Для троих других следственные органы ходатайствуют о взятии под стражу с возможностью внесения залога в размере 51 миллион гривен каждому. Местонахождение еще одного участника схемы устанавливается.
Дело расследуется по статьям о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем. Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы устанавливают возможных других участников преступной схемы.