В четырех крупных городах Украины – Киеве, Харькове, Одессе и Днепре – правоохранители провели почти 50 обысков в рамках уголовного производства по делу о отмывании средств при продаже топлива. Следственные действия проводились в офисах, домах руководителей предприятий и в помещениях компаний с признаками фиктивности, через которые легализовывались деньги, полученные незаконным путем.
Об этом сообщает News IO
Раскрытие преступной организации и подозрения девяти участникам
Во время следственных действий была изъята финансовая документация, компьютерная техника и другие материальные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Полиция объявила подозрения девяти участникам организованной группы, причастной к масштабному присвоению средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины.
Известно, что одним из организаторов является бывший председатель правления крупного нефтеперерабатывающего концерна, который вместе с заместителем, руководителем одного из управлений и шестью предпринимателями создал преступную организацию. На основе доказательств установлено, что подконтрольные им компании заключали договоры с нефтеперерабатывающей корпорацией на поставку нефтепродуктов, однако расчеты по ним не проводились. Вместо этого полученные средства легализовывались через фиктивные операции.
«Должностное лицо создало преступную организацию, в которую привлекло своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей. Подконтрольные организатору “схемы” компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовывали полученные средства через ряд удаванных сделок».
Аресты счетов и имущества фигурантов дела
Девять фигурантов получили подозрения по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Кроме того, были наложены аресты на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с экс-главой нефтеперерабатывающей корпорации, а также на корпоративные права ряда предприятий, использовавшихся для проведения незаконных операций.
Следствие установило, что компании, которым отгружалось топливо, фактически не были конечными получателями средств от его дальнейшей продажи. В большинстве случаев финансовые потоки направлялись на основании фиктивных сделок предприятиям, которые входили в одну финансово-промышленную структуру.
Ранее экс-главу правления концерна вместе с пятью сообщниками уже объявили в международный розыск по этому делу. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители продолжают проверять все обстоятельства преступной схемы.
