В Одессе правоохранительные органы совместно с киберполиции и казахстанскими коллегами раскрыли деятельность масштабного международного преступного группирования. Организаторы создавали интернет-платформы, которые позиционировали как легальные инвестиционные проекты в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалют. На самом деле эти ресурсы были фиктивными, а все вклады пользователей сразу выводились на криптокошельки организаторов.
Об этом сообщает News IO
Как действовала мошенническая схема
Преступники предлагали потенциальным инвесторам «личные кабинеты» и «инвестиционные планы», через которые, по обещаниям, можно было получить значительную прибыль. Однако после перевода средств связь с пострадавшими прерывалась, а деньги безвозвратно исчезали.
По информации следствия, руководителем схемы был 28-летний житель Одессы. Он привлек ИТ-специалиста для создания поддельных сайтов и команду так называемых «звонарей» — операторов, которые работали с клиентами из арендуемых офисов-колл-центров в Одессе.
Сумма причиненных убытков и масштабы преступления
Правоохранители установили криптокошелек организаторов, через который в 2024–2025 годах прошло более 24 миллионов гривен. Количество пострадавших, среди которых есть граждане из других стран, может достигать более 1500 человек. На данный момент задокументировано как минимум семь случаев мошенничества в отношении инвесторов из Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, которым причинены общие убытки на сумму 92 тысячи долларов.
Одесские правоохранители совместно с киберполиции и коллегами из Казахстана раскрыли международное группирование, которое организовало масштабную мошенническую схему под видом инвестиционных платформ.
В результате спецоперации задержаны восемь членов преступной группы, еще один участник объявлен в розыск. Всем фигурантам сообщено о подозрении в совершении мошенничества по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — действия, совершенные организованной группой с использованием электронных средств, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
