Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) активно проверяет происхождение средств, которые использовались для внесения залогов подозреваемыми в уголовном производстве, связанном с операцией «Мидас». Как сообщил руководитель бюро Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 10 декабря, первый официальный запрос о источниках финансирования был направлен еще 13 ноября.
Об этом сообщает News IO
Проверка законности внесенных залогов
По словам Кривоноса, НАБУ направило ряд запросов в Государственную службу финансового мониторинга с требованием предоставить информацию о легальности и источнике происхождения средств, использовавшихся для внесения залогов с 13 по 28 ноября этого года. Он подчеркнул, что законодательство Украины строго запрещает использовать для залога деньги, полученные преступным путем.
«Мы получили ряд ответов от Госслужбы финмониторинга. Это часть ответов по ТОВ «Вангар», которое вносило средства, по физическим лицам, которые вносили средства как залог, и по ТОВ «Варус Синерджи». Но могу сказать сейчас, что не исследовано в полной мере, например, происхождение средств у физических лиц, которые вносили залог, и отслеживание, каким образом средства попали на счета компаний, которые вносили залог. Поскольку, например, одна ТОВка была создана… в мае 2025 года, и внесла довольно значительный залог за одного из фигурантов», – рассказал он.
Расследование дела операции «Мидас»
Кривонос отметил, что НАБУ продолжает исследовать источники средств и имеет достаточно оснований для проведения таких проверок. В частности, устанавливается, не были ли эти деньги связаны с преступной деятельностью, в частности деятельностью так называемого бек-офиса, который фигурирует в деле, или с лицами, причастными к этой организации. По его словам, на данный момент финмониторинг не имеет полной информации о источниках финансирования, но уже установлены отдельные банки, через которые осуществлялись переводы.
10 ноября НАБУ объявило о раскрытии организованной преступной группы, которая занималась систематическим получением неправомерной выгоды от контрагентов компании «Энергоатом» в размере от 10% до 15% от суммы контрактов.
В рамках этого дела подозрения выдвинуты восьми лицам. По информации источников в правоохранительных органах, среди подозреваемых – бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (на записях НАБУ имеет кодовое имя «Карлсон»), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), а также один из членов так называемого бек-офиса по легализации средств Александр Цукерман («Шугармен») и другие лица.
Александр Цукерман («Шугармен») отверг обвинения НАБУ и САП, назвав их «враньем», и заявил о намерении вернуться в Украину. Тимур Миндич, который, по данным правоохранителей, покинул страну в ночь на 10 ноября, воздерживается от комментариев. Оба объявлены в розыск.