Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни в деле о легализации имущества, полученного незаконным путем.
Об этом сообщает News IO
Схема легализации через инвестиции в Буковеле
Следствие установило, что, находясь на государственной службе в таможенных органах, подозреваемый незаконно нажил значительные средства. Для сокрытия происхождения денег в 2020–2021 годах он инвестировал более 2 миллионов долларов США наличными в строительство ресторанно-отельного комплекса на территории известного горнолыжного курорта «Буковель», расположенного в селе Поляница Ивано-Франковской области.
Использование актива и сокрытие собственности
После завершения строительства чиновник пользовался этим объектом и получал прибыль от его деятельности. Чтобы скрыть истинное происхождение имущества и избежать внимания правоохранительных органов, комплекс был зарегистрирован на близкого родственника подозреваемого.
«НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни в легализации имущества, полученного преступным путем».
Действия бывшего должностного лица квалифицированы по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.