Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) активно ведут расследование по делу об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича, подозреваемого в отмывании денег в сфере энергетики. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.
Об этом сообщает News IO
Процедура экстрадиции и следственные действия
По словам Кривоноса, для запуска процедуры экстрадиции правоохранителям необходимо провести еще ряд следственных действий и получить соответствующее решение Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения для подозреваемого. Он отметил, что детективы уже работают в этом направлении и прилагают все необходимые усилия.
«Мое предсказание таково: как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать европейские страны. Поэтому, безусловно, необходимо предпринять все меры, чтобы данное лицо находилось в международном розыске, чтобы соответствующие правоохранительные органы и Интерпол имели соответствующее ориентирование на задержание этого лица в случае пересечения и прибытия на территорию другой страны», – объяснил Кривонос.
Детали дела и подозреваемые
10 ноября НАБУ объявило о раскрытии преступной организации, которая занималась систематическим получением неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от суммы контрактов.
В рамках этого дела подозрение было выдвинуто восьми лицам. Среди подозреваемых – бизнесмен и соучредитель студии «Квартал-95» Тимур Миндич (псевдоним «Карлсон»), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), а также четыре представителя так называемого «бек-офиса по легализации средств»: Александр Цукерман («Шугармен»), Игорь Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко и Людмила Зорина. Позже подозрение в незаконном обогащении было выдвинуто и бывшему вице-премьеру по вопросам национального единства Алексею Чернышову.
Адвокаты Чернышова отрицают, что «Че Гевара», упоминаемый в записях НАБУ, является именно Чернышовым. Защита настаивает, что общение с его участием по делу не происходило. В то же время сам экс-чиновник подтвердил, что находился в офисе, где, вероятно, легализовывались средства из «Энергоатома», в день, когда, по данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ему могли передать 1,2 миллиона долларов. Однако Чернышов заявляет, что был там лишь на встрече «интеллектуального клуба».