Национальная полиция Украины раскрыла масштабную мошенническую схему, в результате которой международный инвестор из США потерял более 20 миллионов долларов. Организаторы махинации действовали на базе предприятий по перевалке зерна в Одесском морском порту.
Об этом сообщает News IO
Преступная схема: фиктивные сделки и поддельные документы
По данным следствия, в состав преступной группы входили генеральный директор одного из украинских предприятий и бенефициары компаний-нерезидентов. Они заключали кредитные договоры с привлечением иностранного инвестора, используя в качестве залога зерно, которого на самом деле не существовало. Для создания видимости легитимности участники схемы вносили ложную информацию в официальные документы о наличии зерна и платили лишь проценты по кредитам, избегая возврата основной суммы.
«Схема была организована на базе предприятий по перевалке зерна в Одесском морском порту, рассказали в Нацполиции».
Позже фигуранты инсценировали порчу и дальнейшее уничтожение несуществующего зерна, привлекая к схеме фиктивное предприятие по утилизации. В рамках этой части махинации они перевели 200 тысяч гривен за услуги, которые фактически не были оказаны.
Следственные действия и правовые последствия
В рамках расследования правоохранители провели более 50 обысков в ряде регионов Украины, включая Одесскую, Сумскую, Кировоградскую, Львовскую области и Киев. Следственные действия проходили в офисах, зерновых терминалах, жилых помещениях подозреваемых, банковских учреждениях, у нотариусов, а также на предприятии, которое фигурировало в схеме как исполнитель утилизации.
Генеральному директору и двум бенефициарам уже предъявлено подозрение по части 4 статьи 190 (мошенничество в особо крупных размерах) и части 2 статьи 366 (служебное подделывание) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Одного из организаторов схемы взяли под стражу еще 13 мая. Суд определил альтернативную меру пресечения – залог в размере более 557 миллионов гривен.