В Киеве и Львове правоохранительные органы проводят обыски в рамках расследования вероятного мошенничества, связанного со сбором благотворительных средств для Назария Гусакова. Следственные действия проводятся по адресам проживания Гусакова, а также его друзей и знакомых, на банковские счета которых поступали пожертвования, предназначенные для приобретения дорогостоящего медицинского препарата.
Об этом сообщает News IO
Обстоятельства следствия и проверка финансовых операций
Правоохранители сосредоточили внимание на лицах, которые помогали организовывать финансовые поступления, в частности, на тех, чьи банковские карты использовались для получения благотворительных взносов. Следствие также охватывает людей, привлеченных к переводу средств, собранных в криптовалюте, как в наличной, так и в безналичной форме.
“В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов, а также о лицах, которые помогали ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту”, – говорится в сообщении.
Основная цель следственных действий — задокументировать возможные случаи нецелевого использования благотворительных средств и выяснить круг лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной схеме. Киберполиция анализирует движение криптовалютных активов, а Государственная служба финансового мониторинга проверяет банковские операции Назария Гусакова и связанных с ним лиц.
Квалификация дела и призыв к общественности
Расследование ведется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и частью 3 статьи 209 (отмывание средств, полученных преступным путем).
Правоохранительные органы обращаются ко всем гражданам, которые переводили средства в поддержку Гусакова или обладают полезной информацией по этому делу, с просьбой обратиться в Главное следственное управление по телефону: 099 302 15 24.
Нацполиция проводит обыски по делу Назария Гусакова / Фото: Нацполиция