Главному психиатру Вооруженных сил Украины, который ранее уже попал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в незаконном обогащении, объявлено новое подозрение. По версии следствия, должностное лицо легализовало почти 1 миллион долларов путем приобретения недвижимости и автомобилей премиум-класса, которые оформлялись на членов его семьи.
Об этом сообщает News IO
Схема легализации доходов: элитные квартиры и автомобили
Служба безопасности Украины задокументировала новые факты противоправной деятельности должностного лица, который также возглавляет психиатрическую клинику. Правоохранители установили, что он получил около 1 миллиона долларов теневой прибыли. Для легализации средств, по данным следователей, он покупал элитную недвижимость и автомобили, регистрируя их на своих родственников.
“В настоящее время дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса, которые оформлял на близких родственников. Установлено, что среди таких активов – квартира в новостройке на побережье Одессы, оформленная на дочь должностного лица, а также коттедж под Киевом, который он записал на своего пасынка”, – рассказали в СБУ.
Кроме того, на детей подозреваемого зарегистрировано три автомобиля марки BMW (модели X3, X5 и X7), выпущенные в 2022, 2023 и 2024 годах.
Подозрение и возможное наказание
Учитывая новые доказательства, следователи СБУ объявили должностному лицу подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Стоит напомнить, что в январе 2025 года военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ раскрыла это должностное лицо на незаконном обогащении и подаче недостоверных сведений в декларации.