В Черновцах правоохранительные органы Украины и Казахстана совместно раскрыли деятельность крупного международного мошеннического колл-центра, который обманул более 300 граждан Казахстана на сумму свыше 70 миллионов гривен. Для реализации аферы злоумышленники использовали технологию дипфейка и форменную одежду, выдавая себя за представителей силовых структур и банковских учреждений Республики Казахстан.
Об этом сообщает News IO
Организация и масштаб мошеннической деятельности
По данным следствия, организаторами преступной схемы стали 29-летний житель Черновцов и 40-летний гражданин Российской Федерации. Схема была четко структурирована: в колл-центре работали администраторы, HR-менеджеры, «холодные звонки», «клоузеры», технический персонал и даже так называемый «силовой блок». Администраторы отвечали за обучение и контроль сотрудников, HR занимались подбором кадров и финансами, «холодные звонки» звонили потенциальным жертвам, а «клоузеры» подключались для окончательного убеждения людей согласиться на условия мошенников.
“Участники “специализировались” на выманивании денег у граждан. Колл-центр имел свою иерархию, а между участниками были четко распределены роли – администраторы, HR, “клоузеры”, “холодные звонки”, техперсонал, даже был так называемый силовой блок”, – рассказали в полиции.
Злоумышленники во время телефонных звонков и видеосвязи убеждали граждан Казахстана, что у них возникли проблемы с правоохранительными органами или им угрожает уголовная ответственность. Для убедительности мошенники использовали технологии дипфейка и форменную одежду. Под этим предлогом выманивали у потерпевших значительные суммы денег.
Раскрытие и последствия для организаторов
Полученные преступным путем средства использовались для поддержки деятельности колл-центра, в том числе на содержание офиса, приобретение автомобилей и другие расходы. Ежемесячное функционирование офиса обходилось организаторам в 2,5 миллиона гривен. Один из организаторов за последние полгода приобрел пять автомобилей.
Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, рабочие инструкции, переписку в мессенджерах, записи о криптовалютных кошельках, банковские карты и форменную одежду сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан.
Шестим задержанным — организатору, соорганизатору и четырем исполнителям — предъявлено обвинение в создании и участии в преступной организации (ч. 1 и 2 ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается, правоохранительные органы проверяют причастность других лиц к преступной деятельности и принимают меры по возврату обманутых средств потерпевшим.