Государственное бюро расследований заявило о подозрении бывшей исполняющей обязанности председателя правления одного из харьковских банков, которая организовала незаконное переоформление права собственности на восемь объектов недвижимости финансового учреждения, находившегося в состоянии ликвидации.
Об этом сообщает News IO
Напомним, в марте 2023 года ГБР раскрыло противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн гривен.
Схема незаконного завладения имуществом
Согласно материалам досудебного расследования, для реализации преступной схемы подозреваемая привлекла юридическое лицо, аффилированное с владельцем банка. Представителем этой компании выступила еще одна служебная особа банка, которая действовала под руководством экс-руководительницы.
В ходе расследования установлено, что операция осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную владельцу банка, а также через две иностранные структуры, на которые Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил национальные санкции. Эти компании, по данным следствия, имеют связи с известным российским букмекером и другими субъектами, деятельность которых представляет угрозу государственной безопасности Украины. В результате этого, владельцами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарами которых являются граждане Российской Федерации.
Подозрения и ответственность
Бывшей топ-менеджерке банка и ее подчиненной объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества в особо крупных размерах. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.
Кроме того, в декабре 2024 года ГБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые способствовали выведению имущества банка через компании, связанные с российским букмекером. Среди подозреваемых – директор отделения обанкротившегося банка, частный нотариус, трое представителей компаний-участниц махинации и лицо, которое формально стало владельцем недвижимости. Им инкриминируют растрату или пособничество в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделку документов, их использование и легализацию средств, полученных преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).