Компанія «Спектрум Ессетс», керована громадянкою росії Мариною Євсєєвою, здобула перемогу на державному аукціоні в Україні, придбавши активи ліквідованих російських банків на суму 3 мільярди гривень. Це стало можливим, незважаючи на чинні заборони, запроваджені після початку великої війни, як стверджує розслідування «Схем» від Радіо Свобода.
Про це розповідає News IO
Приховане громадянство
Марина Євсєєва приховала своє російське громадянство, вказавши лише американське. За її довіреністю, компанією «Спектрум Ессетс» управляє Михайло Трубчік, громадянин Білорусі та США, якому СБУ раніше заборонила в’їзд до України. Його вважали учасником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ».
Євсєєва, як встановили журналісти, після початку повномасштабного вторгнення регулярно відвідувала росію, що підтверджується її польотами туди. Аукціон, де вона здобула перемогу, відбувся в лютому 2024 року. Фонд гарантування вкладів виставив на продаж активи двох російських банків, «Сбербанку» та «Промінвестбанку», а також українського «Мегабанку», які складалися переважно з прав вимоги боргів на суму 2,8 мільярда гривень та нерухомості в Одесі та Сумах.
Реакція на порушення
За правилами торгів, учасники мають засвідчити відсутність зв’язків з російською федерацією. Однак «Схеми» довели, що «Спектрум Ессетс» подала неправдиву інформацію, а російське громадянство Євсєєвої підтвердили через портал «Госуслуги» та сайт Федеральної податкової служби рф.
“В мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію” — коментує Михайло Трубчік.
Фонд гарантування вкладів зазначив, що якщо з’ясується, що покупець активів приховав зв’язок з рф, він муситиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту, тобто 124 мільйони гривень, та повернути активи. Національний банк України, дізнавшись про цю ситуацію, звернувся до СБУ за підтвердженням російського громадянства Євсєєвої, що може призвести до відкликання ліцензії у «Спектрум Ессетс».
Виявилося, що компанія Євсєєвої вже кілька разів вигравала такі аукціони, придбаваючи активи збанкрутілих банків. Проте її дії суперечать українському законодавству, яке забороняє громадянам рф управляти фінансовими активами в Україні.