У чотирьох великих містах України – Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі – правоохоронці провели майже 50 обшуків у межах кримінального провадження щодо відмивання коштів під час продажу пального. Слідчі дії здійснювалися у офісах, домівках керівників підприємств та у приміщеннях компаній із ознаками фіктивності, через які легалізовували гроші, отримані незаконним шляхом.
Про це розповідає News IO
Викриття злочинної організації та підозри девʼятьом учасникам
Під час слідчих дій вилучено фінансову документацію, комп’ютерну техніку та інші матеріальні носії інформації, які можуть містити докази протиправної діяльності. Поліція оголосила підозри дев’яти учасникам організованої групи, причетної до масштабного привласнення коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.
Відомо, що одним із організаторів є колишній голова правління великого нафтопереробного концерну, який разом із заступником, керівником одного з управлінь та шістьма підприємцями створив злочинну організацію. На основі доказів, встановлено, що підконтрольні їм компанії укладали договори з нафтопереробною корпорацією для постачання нафтопродуктів, проте розрахунки по ним не проводилися. Натомість, отримані кошти легалізовувалися через фіктивні операції.
«Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та шістьох підприємців. Підконтрольні організатору “схеми” компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод».
Арешти рахунків та майна фігурантів справи
Девʼять фігурантів отримали підозри за статтею про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Окрім цього, було накладено арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови нафтопереробної корпорації, а також на корпоративні права низки підприємств, що використовувалися для проведення незаконних операцій.
Слідство з’ясувало, що компанії, яким відвантажувалося пальне, фактично не були кінцевими отримувачами коштів від його подальшого продажу. У більшості випадків фінансові потоки спрямовувалися на підставі фіктивних угод підприємствам, які входили до однієї фінансово-промислової структури.
Раніше ексголову правління концерну разом із п’ятьма спільниками вже оголосили в міжнародний розшук у цій справі. Досудове розслідування триває, а правоохоронці продовжують перевіряти всі обставини злочинної схеми.
