Головне слідче управління Національної поліції України розпочало розслідування щодо незаконного продажу активів холдингу «Юнігран». Цей холдинг належить підсанкційному бізнесмену Ігорю Наумцю, який має громадянство російської федерації. Розслідування стало можливим після публікації журналістського розслідування «Схем», яке виявило факти обхідного продажу активів на суму в один мільярд гривень.
Про це розповідає News IO
Журналісти з’ясували, що попри санкції РНБО та арешти, активи вартістю один мільярд гривень у 2024 році перейшли новому приватному власнику. Держава не змогла контролювати заблоковані активи компанії, що видобуває корисні копалини на Житомирщині та виробляє тротуарну плитку. Активи отримав бізнесмен Сергій Шапран, якого пов’язують з колишнім прокурором Києва Олегом Кіпером.
Деталі кримінального розслідування
14 листопада 2024 року поліція відкрила кримінальні провадження за фактом незаконного продажу активів, включаючи звинувачення у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та зловживанні повноваженнями. У відповіді Офісу генерального прокурора наголошено на порушеннях, пов’язаних із реалізацією активів юридичних осіб групи «Юнігран».
Власник холдингу Ігор Наумець, отримав російське громадянство у 2001 році, а в 2014 році оновив його. За його словами, у нього немає російського паспорта, однак це спростовується даними державного порталу росії «Госуслуги».
Продовження слідства та нові виклики
Провадження об’єднали з матеріалами досудового розслідування, яке тривало з квітня 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення рф діяльність «Юнігран» потрапила в поле зору правоохоронців. Компанію підозрюють у фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків. Вважається, що прибутки спрямовували на підтримку агресії рф.
Ігор Наумець повідомив, що Сергій Шапран обіцяв вирішити його «проблеми з бізнесом», але замість цього нібито «рейдернув» компанію. Шапран, в свою чергу, стверджує, що всі його угоди є законними.