Національний банк України перебуває на фінальній стадії розробки законопроєкту, який передбачає запуск спеціального реєстру громадян, залучених до відмивання коштів та інших протиправних фінансових операцій.
Про це розповідає News IO
Реєстр для посилення фінансової безпеки
Новий законопроєкт покликаний створити єдину базу даних осіб, причетних до фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей та інших незаконних грошових транзакцій. Такий крок має стати дієвим механізмом для запобігання та протидії схемам, пов’язаним із несанкціонованим використанням фінансових ресурсів, і забезпечити більшу прозорість у сфері грошового обігу.
Переваги створення реєстру
Впровадження реєстру платіжних порушень допоможе фінансовим установам швидше ідентифікувати осіб, що мають репутаційні ризики та історію участі у схемах відмивання коштів. Очікується, що завдяки цьому документу вдасться підвищити рівень фінансової дисципліни та зменшити ризик злочинів у банківському секторі. Створення такої бази стане важливим кроком на шляху до посилення фінансової безпеки в Україні, а також сприятиме розвитку співпраці з міжнародними інституціями у питаннях боротьби з фінансовими злочинами.