Національний банк України 3 лютого оприлюднив офіційну заяву, в якій підтвердив результати журналістського розслідування «Схем» стосовно Марини Євсєєвої, громадянки росії та власниці компанії «Спектрум Ессетс». За даними розслідування, у лютому 2024 року вона виграла державний аукціон на продаж пулу активів ліквідованих російських банків в Україні, зокрема прав вимоги по кредитах.
Про це розповідає News IO
Рішення Кабінету Міністрів України забороняє громадянам росії та їхнім компаніям стягувати борги з українських громадян. Національний банк вказав на ненадійність репутації Євсєєвої, оскільки вона не повідомила регулятору про своє російське громадянство.
Можливі наслідки для компанії
Нацбанк визнав репутацію компанії «Спектрум Ессетс» також небездоганною, що може призвести до анулювання її фінансової ліцензії. Якщо Євсєєва дійсно приховала свій зв’язок з росією, компанія може втратити активи, які були придбані на аукціоні. Відомо, що у грудні 2024 року Фонд гарантування вкладів обіцяв застосувати штраф у розмірі 124 мільйонів гривень у разі підтвердження цієї інформації.
Додаткові деталі розслідування
На момент публікації угоду з «Спектрум Ессетс» ще не було розірвано, оскільки Фонд гарантування вкладів перевіряє дані розслідування у співпраці з державними органами. Станом на сьогодні, Нацбанк вже підтвердив, що Євсєєва дійсно є громадянкою росії та приховала цю інформацію, надавши лише дані про американське громадянство.
На своєму сайті Нацбанк оголосив про намір вжити подальших заходів щодо «Спектрум Ессетс», зв’язуючи їх із визнанням репутації компанії ненадійною. Це може обмежити її діяльність у сфері кредитування та управління активами.
Журналістське розслідування також виявило, що Євсєєва неодноразово відвідувала росію після початку повномасштабного вторгнення, і що вона не надала документальних підтверджень своїх слів про відмову від російського громадянства. Вона також не змогла пояснити, чому у реєстрах рф її громадянство залишається чинним.
Варто зазначити, що фірмою, яка виграла аукціон, управляє Михайло Трубчік, що має громадянство білорусі та заборону на в’їзд в Україну, яку наклала СБУ. Трубчік зазначив, що має угоду з СБУ, яка забороняє йому розголошувати будь-яку інформацію.
Ці події викликають хвилю запитань щодо етики та законності участі компаній з російським капіталом у фінансових процесах в Україні під час триваючої війни.