Національний банк України анулював фінансову ліцензію компанії «Спектрум Ессетс», власниця якої, як встановили журналісти проекту «Схеми» (Радіо Свобода), приховала своє російське громадянство від українських органів влади. Відповідна інформація була опублікована на сайті Нацбанку.
Про це розповідає News IO
Проблеми з активами ліквідованих банків
Рік тому «Спектрум Ессетс» придбала у держави пул активів ліквідованих російських та українських банків, включаючи права вимоги за кредитами на загальну суму 2,8 мільярда гривень. Однак, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, громадянам росії та їх компаніям заборонено стягувати борги з українців.
Анулювання ліцензії позбавляє «Спектрум Ессетс» права здійснювати фінансову діяльність, зокрема, надавати кредити та стягувати відсотки. Це рішення стало наслідком визнання «небездоганною» ділової репутації Марини Євсєєвої, власниці компанії, на підставі інформації, отриманої від спеціальних служб, яка підтверджує її російське громадянство.
«Так, Національний банк продовжує реагувати на виявлення зв’язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та очищувати ринок від таких установ», – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Можливі наслідки для компанії
Компанія також може втратити активи ліквідованих банків, які були придбані на аукціоні у лютому 2024 року, оскільки правила державних торгів забороняють участь громадян росії. Водночас, Фонд гарантування вкладів, який виставив ці активи на аукціон, поки що не розривав угоди з «Спектрум Ессетс».
У грудні 2024 року Фонд зазначив, що у разі офіційного підтвердження зв’язків з росією, компанія зобов’язана сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота, що становить 124 мільйони гривень, та повернути активи. Ці умови прописані у договорах, укладених за результатами торгів.
Фонд гарантування вкладів продовжує перевіряти інформацію, надану журналістами «Схем», про російське громадянство Євсєєвої у співпраці з державними органами. На запит «Схем» Євсєєва стверджує, що проживає у США та відмовилася від російського громадянства, проте не надала документальних підтверджень.
Журналісти також з’ясували, що управлінцем фірми, яка виграла аукціон, є Михайло Трубчік, який має громадянство Білорусі і якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, вважаючи його представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб рф».