Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у справі про легалізацію майна, отриманого незаконним шляхом.
Про це розповідає News IO
Схема легалізації через інвестиції у Буковелі
Слідство встановило, що перебуваючи на державній службі в митних органах, підозрюваний незаконно нажив значні статки. Для приховування походження коштів у 2020–2021 роках він інвестував понад 2 мільйони доларів США готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території відомого гірськолижного курорту «Буковель», розташованого у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Користування активом та приховування власності
Після завершення будівництва чиновник користувався цим об’єктом і отримував прибуток від його діяльності. Для того, щоб приховати справжнє походження майна та уникнути уваги правоохоронців, комплекс був зареєстрований на близького родича підозрюваного.
«НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом».
Дії колишнього посадовця кваліфіковані за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.