Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) активно перевіряє походження коштів, які використовувалися для внесення застав підозрюваними у кримінальному провадженні, пов’язаному з операцією «Мідас». Як повідомив керівник бюро Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня, перший офіційний запит щодо джерел фінансування було скеровано ще 13 листопада.
Про це розповідає News IO
Перевірка законності внесених застав
За словами Кривоноса, НАБУ надіслало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу з вимогою надати інформацію про легальність і джерело походження коштів, що використовувалися для внесення застав з 13 по 28 листопада цього року. Він підкреслив, що законодавство України суворо забороняє використовувати для застави гроші, отримані злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі». Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одна ТОВка була створена… в травні 2025 року, і внесла доволі значну заставу за одного з фігурантів», – розповів він.
Розслідування справи операції «Мідас»
Кривонос зазначив, що НАБУ продовжує досліджувати джерела коштів і має достатньо підстав для проведення таких перевірок. Зокрема, встановлюється, чи не були ці гроші пов’язані з кримінальною діяльністю, зокрема діяльністю так званого бекофісу, який фігурує у справі, або з особами, причетними до цієї організації. За його словами, наразі фінмоніторинг не має повної інформації про джерела фінансування, але вже встановлено окремі банки, через які здійснювалися перекази.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття організованої злочинної групи, яка займалася систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів компанії «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від суми контрактів.
У межах цієї справи підозри висунуто вісьмом особам. За інформацією джерел у правоохоронних органах, серед підозрюваних – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на записах НАБУ має кодове ім’я «Карлсон»), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), а також один із членів так званого бекофісу з легалізації коштів Олександр Цукерман («Шугармен») та інші особи.
Олександр Цукерман («Шугармен») відкинув звинувачення НАБУ і САП, назвавши їх «брехнею», і заявив про намір повернутися до України. Тимур Міндіч, який, за даними правоохоронців, залишив країну в ніч на 10 листопада, утримується від коментарів. Обох оголошено в розшук.