Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) активно ведуть розслідування щодо екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного у відмиванні коштів у сфері енергетики. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
Про це розповідає News IO
Процедура екстрадиції та слідчі дії
За словами Кривоноса, для запуску процедури екстрадиції правоохоронцям необхідно провести ще низку слідчих дій та отримати відповідне рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу для підозрюваного. Він зазначив, що детективи вже працюють у цьому напрямку та докладають усіх необхідних зусиль.
«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.
Деталі справи та підозрювані
10 листопада НАБУ оголосило про викриття злочинної організації, яка займалася систематичним отриманням неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від суми контрактів.
У рамках цієї справи підозру оголошено вісьмом особам. Серед підозрюваних – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (псевдонім «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор»), а також чотири представники так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко та Людмила Зоріна. Згодом підозру у незаконному збагаченні висунули і колишньому віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову.
Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який згадується у записах НАБУ, є саме Чернишовим. Захист наполягає, що спілкування за його участі у справі не відбувалося. Водночас сам ексурядовець підтвердив, що перебував в офісі, де, ймовірно, легалізовувалися кошти з «Енергоатому», у день, коли, за даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йому могли передати 1,2 мільйона доларів. Проте Чернишов заявляє, що був там лише на зустрічі «інтелектуального клубу».