Українські правоохоронці у співпраці з колегами з Франції та Монако заарештували сина колишнього президента акціонерного товариства «Мотор Січ» у справі масштабної легалізації злочинних доходів. Його підозрюють у відмиванні коштів, отриманих у незаконний спосіб.
Про це розповідає News IO
Схема легалізації коштів та міжнародне розслідування
Слідчі встановили, що до 2014 року сім’я експрезидента «Мотор Січ» незаконно консолідувала понад 65% акцій підприємства оборонної галузі, зареєструвавши їх на номінальних власників в офшорних компаніях. За офіційною інформацією, після початку війни проти україни власник і його син продали іноземним представникам контрольний пакет акцій українського монопольного підприємства без належного погодження, що порушує національні процедури передачі таких активів.
Згідно з висновками слідства, у період від 2016 до 2025 років син колишнього очільника «Мотор Січ» займався відмиванням коштів обсягом понад 650 мільйонів доларів США, у тому числі на територіях Франції та Монако. У квітні цього року прокурори та співробітники СБУ провели обшуки й затримання в Монако, де було виявлено значне коштовне майно, зареєстроване на осіб, підконтрольних колишньому власнику підприємства.
«Після початку війни з РФ, розуміючи, що підприємство втрачає ринки збуту, власник і його син незаконно, без дозволу на передачу контрольного пакету акцій монопольного українського підприємства, продали їх представникам іноземної держави».
Сину експрезидента повідомлено про підозру у легалізації злочинних доходів в особливо великому розмірі за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу україни. Одночасно експрезиденту компанії на території україни оголошено підозру у привласненні та легалізації майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК україни).
Деталі кримінальних проваджень щодо ексочільника «Мотор Січ»
В’ячеславу Богуслаєву, який очолював стратегічне підприємство «Мотор Січ», з жовтня 2022 року офіційно висунуто підозри у пособництві росії, колабораційній діяльності та сприянні діяльності терористичної організації. Згодом йому інкримінували також перешкоджання діяльності Збройних сил україни.
За офіційною версією слідства, у квітні 2022 року Богуслаєв заблокував передачу гелікоптера Мі-2-МСБ-1 для потреб Головного управління розвідки україни і наказав підлеглим приховати деталі та документацію до нього, що унеможливило використання авіатехніки.
Навесні 2023 року було оприлюднено фрагменти розмов Богуслаєва з бізнес-партнерами та підлеглими, а також відповідні документи, які підтверджують, що протягом багатьох років підприємство «Мотор Січ» постачало росії унікальні авіадвигуни та запчастини для штурмової авіації, у тому числі вже після повномасштабного вторгнення.
У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу щодо експрезидента «Мотор Січ» та арештувала його активи на суму понад 12 мільярдів гривень.