Детективи з Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провели розслідування щодо підприємства, розташованого в Київській області, яке займалося незаконним виробництвом та реалізацією етилового спирту у великих обсягах. Підприємство спеціалізувалося на виробництві органічних розчинників.
Про це розповідає News IO
Готова продукція продавалася під виглядом розчинника іншим компаніям, які використовували її для виготовлення неякісного пального, при цьому акцизний податок до державного бюджету не сплачували. Детективи провели обшуки на виробничих об’єктах і вилучили близько 120 тонн підакцизної продукції, а також фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Наразі проведено необхідну судову експертизу.
Досудове розслідування та встановлення причетних осіб
Нині триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками порушення ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» та ч. 1, ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів»).
Триває процес встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та розрахунку суми несплаченого акцизного податку.