У Києві та Львові правоохоронці здійснюють обшуки у межах розслідування ймовірного шахрайства, пов’язаного зі збором благодійних коштів для Назарія Гусакова. Слідчі дії проводяться у місцях проживання Гусакова, а також його друзів і знайомих, на банківські рахунки яких надходили пожертви, призначені для придбання дороговартісного медичного препарату.
Про це розповідає News IO
Обставини слідства та перевірка фінансових операцій
Правоохоронці зосередили увагу на осіб, які допомагали організовувати фінансові надходження, зокрема, на тих, чиї банківські картки використовувалися для отримання благодійних внесків. Слідство також охоплює людей, залучених до переказу коштів, зібраних у криптовалюті, як у готівковій, так і у безготівковій формі.
“Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту”, – йдеться у повідомленні.
Основна мета слідчих дій — задокументувати можливі випадки нецільового використання благодійних коштів і з’ясувати коло осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної схеми. Кіберполіція аналізує рух криптовалютних активів, а Державна служба фінансового моніторингу перевіряє банківські операції Назарія Гусакова та пов’язаних з ним осіб.
Кваліфікація справи та заклик до громадськості
Розслідування ведеться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом).
Правоохоронці звертаються до всіх громадян, які переказували кошти на підтримку Гусакова чи володіють корисною інформацією щодо цієї справи, з проханням звернутися до Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.
Нацполіція проводить обшуки у справі Назарія Гусакова / Фото: Нацполіція