Державне бюро розслідувань заявило про підозру колишній виконувачці обов’язків голови правління одного з харківських банків, яка організувала незаконне переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості фінустанови, що перебувала у стані ліквідації.
Про це розповідає News IO
Нагадаємо, у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн гривень.
Схема незаконного заволодіння майном
Згідно з матеріалами досудового розслідування, для реалізації злочинної схеми підозрювана залучила юридичну особу, афілійовану до власника банку. Представником цієї компанії виступила ще одна службова особа банку, яка діяла під керівництвом екскерівниці.
У ході розслідування встановлено, що оборудка здійснювалась через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також через дві іноземні структури, на які Рада національної безпеки і оборони України наклала національні санкції. Ці компанії, за даними слідства, мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких несе загрозу державній безпеці України. Внаслідок цього, власниками нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарами яких є громадяни російської федерації.
Підозри та відповідальність
Колишній топменеджерці банку та її підлеглій оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна в особливо великих розмірах. Кара за цією статтею передбачає позбавлення волі строком до 12 років.
Крім того, у грудні 2024 року ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які сприяли виведенню майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Серед підозрюваних – директор відділення збанкрутілого банку, приватний нотаріус, троє представників компаній-учасниць махінації та особа, котра формально стала власником нерухомості. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).