Колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також його тещі, заочно оголошено підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна. За інформацією Державного бюро розслідувань, підозрюваний реєстрував майно, отримане незаконним шляхом, на близьких родичів.
Про це розповідає News IO
Слідство: майно на десятки мільйонів гривень
Згідно зі слідством, упродовж 2020–2022 років експосадовець набув активи на понад 37,7 мільйона гривень. Ця сума перевищує його офіційні доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів. Як наголошують правоохоронці, для приховування справжнього власника майно оформлювали на дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
«З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб – дружину, матір, тещу та бабусю дружини», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, у цій справі йдеться про придбання:
- п’яти автомобілів преміум-класу загальною вартістю понад 12 мільйонів гривень;
- трьох житлових будинків із земельними ділянками у Таїровому Одеської області з ринковою вартістю понад 23 мільйони гривень;
- понад 1,58 мільйона гривень, які підозрюваний вносив готівкою на власний банківський рахунок через термінали самообслуговування.
Правоохоронці продовжують розслідування
ДБР підкреслює, що офіційні доходи посадовця не дозволяли б придбати таке майно. Крім того, слідство встановило, що підозрюваний організував набуття та використання активів зі злочинним походженням і навмисно вніс неправдиві дані до декларації за 2023 рік.
Підозра колишньому чиновнику оголошена за статтями про незаконне збагачення, організацію легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також за декларування недостовірної інформації. Тещі ексзаступника інкримінують пособництво у легалізації майна та використання завідомо підроблених документів.
Досудове розслідування триває, правоохоронці вживають заходів для встановлення та арешту всіх активів. За даними Офісу генерального прокурора, підозрювані наразі перебувають за межами України, їхнє місцеперебування встановлюється. Імена підозрюваних офіційно не розголошуються, їхня позиція щодо звинувачень невідома.
Варто зазначити, що колишній начальник Одеського ТЦК Євген Борисов перебуває під вартою у зв’язку із низкою звинувачень, зокрема щодо незаконного збагачення та отримання неправомірної винагороди за небойову травму.