Головному психіатру Збройних сил України, який раніше вже потрапив у поле зору правоохоронців за підозрою у незаконному збагаченні, оголошено нову підозру. За версією слідства, посадовець легалізував майже 1 мільйон доларів шляхом придбання нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлювалися на членів його родини.
Про це розповідає News IO
Схема легалізації доходів: елітні квартири й автомобілі
Служба безпеки України задокументувала нові факти протиправної діяльності посадовця, який також очолює психіатричну клініку. Правоохоронці встановили, що він отримав близько 1 мільйона доларів тіньового прибутку. Для легалізації коштів, за даними слідчих, він купував елітну нерухомість та автомобілі, реєструючи їх на своїх родичів.
“Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких активів – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він записав на свого пасинка”, – розповіли в СБУ.
Крім цього, на дітей підозрюваного зареєстровано три автомобілі марки BMW (моделі X3, X5 та X7), випущені в 2022, 2023 та 2024 роках.
Підозра та можливе покарання
З огляду на нові докази, слідчі СБУ оголосили посадовцю підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом, вчинена організованою групою. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Варто нагадати, що у січні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрила цього посадовця на незаконному збагаченні та поданні недостовірних відомостей у декларації.