Нова компанія «Вангар» зі статутним капіталом усього тисяча гривень внесла заставу на суму 37 мільйонів гривень за двох підозрюваних у справі НАБУ «Мідас» — працівниць так званого «бек-офісу» з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
Про це розповідає News IO
Як фірма з мінімальним капіталом сплатила багатомільйонну заставу
За даними журналістів, 13 листопада ТОВ «Вангар» внесло 25 мільйонів гривень застави за Лесю Устименко та 12 мільйонів — за Людмилу Зоріну. Ця київська компанія зареєстрована в травні поточного року. Згідно з інформацією сервісу YouControl, «Вангар» не володіє нерухомістю чи транспортом, а її основний вид діяльності — виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі. Даних про реальну господарську діяльність фірми не виявлено.
Зв’язатися з директором і бенефіціаром «Вангару» Анатолієм Соболем журналістам не вдалося. Жінка, яка вказана його дружиною, телефоном заявила, що «не знає такого чоловіка». Син власника компанії не зміг пояснити обставини внесення застави, після чого припинив розмову.
Обставини справи та підозрювані у «бек-офісі»
Ймовірно, Устименко та Зоріна вже наступного дня можуть покинути слідчий ізолятор. Прокурор САП під час обрання запобіжного заходу повідомив, що Людмилі Зоріній належить автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуків у неї знайшли більше 100 тисяч доларів. При цьому офіційний дохід Зоріної — менше 400 тисяч гривень, тож походження коштів для слідства залишається незрозумілим.
Леся Устименко на суді не змогла пояснити свої джерела доходу, зазначивши, що «з початку війни дуже складно», а її дохід становить «20-30 гривень на місяць». Водночас журналісти з’ясували, що у 2023 році Устименко придбала паркомісце за адресою «бек-офісу», середня ринкова вартість якого — 60-70 тисяч доларів.
Розслідування НАБУ стосується діяльності організації, яку підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» (від 10% до 15% суми контрактів). За даними слідчих, кошти легалізувалися через офіс у центрі Києва, а загальна сума операцій сягнула близько 100 мільйонів доларів.
Детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та ексміністра енергетики Германа Галущенка, якого згодом відсторонили від посади міністра юстиції. За даними правоохоронців, Міндіч виїхав з України незадовго до слідчих дій.
«Схеми» опублікували повний список підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
П’ятьом із підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Один із них — Олександр Цукерман («Шугармен») — пообіцяв повернутися в Україну та прокоментував підозру у корупції. Тим часом РНБО запровадила санкції проти Цукермана та Тимура Міндіча.