Правоохоронці Дніпропетровської області викрили масштабну мережу, яка складалася з 31 шахрайського кол-центру, що діяли у кількох містах регіону. Загальна кількість працівників цих центрів сягала майже тисячі осіб. Серед постраждалих – українські громадяни, включаючи військовослужбовців, а також іноземці.
Про це розповідає News IO
Шахрайські схеми та принцип дії кол-центрів
Кол-центри розміщувалися у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі. Частина з них маскувала свою діяльність під брокерські компанії та фейкові фінансові платформи. Оператори переконували людей вкладати гроші у криптовалюту, обіцяючи значний прибуток від операцій на біржах.
Інші учасники злочинної схеми представлялися працівниками банківських установ чи державних органів. Вони шляхом телефонного шахрайства отримували від громадян конфіденційні дані та знімали кошти з банківських рахунків потерпілих. Надалі ці гроші переводили на підставні рахунки і банківські картки, після чого обготівковували через підконтрольних осіб.
“Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Надалі незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб”, — розповіли в прокуратурі.
Результати обшуків та подальші дії слідства
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, включаючи монітори, системні блоки, ноутбуки та моноблоки. Також було знайдено мобільні телефони з SIM-картками українських і європейських операторів, чорнові записи зі “скриптами”, готівку, підроблені посвідчення та інші докази протиправної діяльності. На даний момент готується клопотання щодо арешту вилученого майна.
Слідство триває за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах. Слідчі встановлюють повний перелік осіб, причетних до функціонування злочинної мережі, а також ідентифікують усіх потерпілих.
Затримання працівників та обшуки в кол-центрах / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура