Державне бюро розслідувань оприлюднило підозри щодо бенефіціарів та керівництва онлайн-казино у відмиванні коштів російського походження. Цю інформацію підтвердили у самому бюро та в Офісі генерального прокурора 5 грудня.
Про це розповідає News IO
У ході розслідування виявлено, що комерційна структура, яка отримала ліцензію на організацію азартних ігор в інтернеті, має зв’язки з представниками росії. Правоохоронці встановили, що казино підтримує контакти з російським капіталом та підсанкційними в Україні суб’єктами.
Наслідки для обороноздатності України
За даними ДБР, діяльність онлайн-казино мала негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України. Це пов’язано з тим, що послуги казино використовувалися для фінансового забезпечення агресії проти держави.
«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. „лнр“, наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України», – заявили в ДБР.
Відомство також повідомляє, що керівник казино після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів російської влади. При цьому, саме казино продовжує функціонувати на території росії та російських інтернет-ресурсах.
Заходи проти підозрюваних
Бенефіціарним власникам казино та пов’язаним з ним особам, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені, пред’явлено підозру в пособництві державі-агресору. ДБР докладає зусиль щодо вилучення арештованих активів для державного бюджету.
Раніше судом було передано понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках цього онлайн-казино, до Агентства, яке вже використало кошти для придбання військових облігацій.