Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому керівнику філії «Костопільське лісове господарство» державного підприємства «Ліси України» у справі про незаконне збагачення. Вартість активів, які, за даними слідства, були незаконно набуті, перевищує 44,3 мільйона гривень.
Про це розповідає News IO
Вилучення коштів та спроби легалізації
Під час слідчих дій за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили значні суми готівки: 650 200 доларів США, 481 625 євро та 500 тисяч гривень. Щоб обґрунтувати походження цих активів, посадовець надав документи про нібито передачу йому коштів на зберігання громадянином України. Однак розслідування встановило, що зазначена особа з 2022 року перебуває поза межами України, не має підтверджених доходів і не пов’язана з підозрюваним.
Спроби приховати походження майна
У 2022 році колишній директор придбав новий автомобіль Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic, оформивши на нього фіктивний договір дарування. Вартість транспортного засобу склала 4,7 мільйона гривень, хоча офіційні доходи підозрюваного та його родини не дозволяли здійснити таку купівлю. За наданими документами, гроші нібито подарувала мати-пенсіонерка 1940 року народження, яка отримує лише пенсію та оформлювала субсидію.
“Згідно з документом, гроші йому нібито подарувала мати — пенсіонерка 1940 року народження. Мало того, мати отримує тільки пенсію, а ще оформила субсидію”
Крім того, посадовець задекларував неправдиву інформацію про подарунок у розмірі 4 мільйони гривень, не вніс до декларації залишки коштів на банківських рахунках та готівку, а також неправдиво зазначив джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.
Ексдиректора філії підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларації (ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.