У Великобританії завершено одну з найбільших у світовій історії операцій із вилучення криптовалюти: поліція конфіскувала понад 61 тисячу біткойнів на суму понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Ця масштабна справа пов’язана з 45-річною громадянкою Китаю Чжимінь Цянь, відомою також під іменем Яді Чжан, яка постала перед судом у Лондоні та визнала провину у відмиванні коштів.
Про це розповідає News IO
Шахрайство у Китаї та втеча до Великобританії
За даними слідства, Чжимінь Цянь організувала масштабну фінансову аферу у Китаї у 2014–2017 роках, жертвами якої стали понад 128 тисяч осіб. Внаслідок її шахрайських дій люди втратили свої заощадження. У 2017 році Цянь залишила Китай, скориставшись підробленим паспортом Сент-Кіттс і Невіс, і втекла до Великобританії. Уже у 2018 році поліція Метрополітен провела обшук у її розкішному маєтку в Гемпстеді, де виявила цифрові гаманці з біткойнами та сейф із іншими криптоактивами.
Суд та подальші слідчі дії
У Саутворкському королівському суді Чжимінь Цянь за допомогою перекладача з мандаринської офіційно визнала себе винною у придбанні та володінні злочинними криптоактивами з жовтня 2017 року по квітень 2024 року. На даний момент вирок ще не винесено, але експерти вже називають цю справу однією з наймасштабніших у британській історії щодо відмивання грошей.
Разом із Цянь діяла її співучасниця, 43-річна Цзянь Вен, яка раніше працювала у китайському ресторані у Лідсі. Вона допомагала відмивати гроші, жила на широку ногу, купувала нерухомість, зокрема в Дубаї. У 2024 році Вен засудили до шести років і восьми місяців позбавлення волі, а на початку 2025-го суд зобов’язав її повернути понад 3 мільйони фунтів.
“Арешт Цянь став результатом років копіткої роботи та аналізу тисяч документів із кількох юрисдикцій”, – зазначила детектив-сержант Ізабелла Гротто, яка очолювала розслідування.
Керівник підрозділу з економічних та кіберзлочинів поліції Метрополітен Вілл Лайн підкреслив, що це одна з наймасштабніших справ із відмивання грошей у Великобританії та одна з найцінніших справ із криптовалютою у світі. Слідчі наголошують, що вилучені біткойни походять безпосередньо з фінансового шахрайства, організованого Цянь у Китаї, а сама справа демонструє складність боротьби з глобальними фінансовими злочинами та регулюванням криптовалют.