Детективи Бюро економічної безпеки заблокували значний майновий комплекс площею понад 6,7 тисячі квадратних метрів, розташований у самому центрі Києва, а також арештували 291 мільйон гривень на рахунках підприємства, контрольованого підсанкційним олігархом.
Про це розповідає News IO
Спроби уникнення санкцій
Ім’я фігуранта офіційно не оголошується, однак, за наявною інформацією, ймовірно йдеться про бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго. Підприємець наразі перебуває за межами України, оскільки був оголошений у міжнародний розшук. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, стосовно нього діють персональні санкції. Незважаючи на це, він продовжував господарську діяльність на території України.
Щоб обійти санкції та легалізувати своє майно, бізнесмен організував перереєстрацію прав власності на підконтрольні підприємства. Для цього він залучив колишніх топменеджерів банку, який раніше збанкрутував і належав йому. Така схема дозволяла йому зберігати фактичний контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації державою.
Дії Бюро економічної безпеки
“Детективи встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства. Зокрема, аби зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топменеджерів його збанкрутілого банку”, – йдеться в повідомленні.
Завдяки переоформленню активів, олігарх прагнув зберегти їх у власному розпорядженні попри санкції. Наразі детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві наклали арешт на цей цінний об’єкт нерухомості та кошти, щоб забезпечити їхню подальшу передачу у державну власність.